Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Марьинское"<BR>14.03.2023 17:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Марьинское"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352472, Краснодарский кр., Успенский район, с. Марьино, ул. Центральная, д. 53</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022305002862</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2357005181</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59797-P</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33165</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14.03.2023 г. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.03.2023 г. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: </P>
<P>1.	О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров, утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров, утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования акционеров. Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.</P>
<P>2.	Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>3.	Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.</P>
<P>4.	Утверждение кандидатур в Совет директоров, Ревизионную комиссию общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества, а также утверждение кандидатуры аудиторской организации общества.</P>
<P>5.	Предварительное утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.</P>
<P>6.	Предварительное утверждение порядка распределения прибыли Общества (в том числе по выплате дивидендов) по итогам работы за 2022 год.</P>
<P>7.	Предварительное утверждение текста изменений и дополнений в Устав общества.</P>
<P>8.	Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>9.	Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.</P>
<P>10.	Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. О порядке направления бюллетеней акционерам общества.</P>
<P>11.	Заключение договора на выполнение функций счетной комиссии  с регистратором общества.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-59797-P, дата регистрации 24.01.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZLW9</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Д. Султанов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 14.03.2023г.</P>